Según Wikileaks Cartes, Precandidato Colorado a Presidente es investigado como el “Zar de la Droga, Lavado de Dinero y Contrabando de Cigarrillos”

El escándalo lo desata los cables de Wikileaks al desnudar posibles negocios ilegales de Cartes en Estados Unidos, que sale a luz a través de filtraciones de las investigaciones de organismos como la DEA de Estados Unidos,etc.. Agentes se han infiltrado en la empresa de lavado de dinero de Cartes, una organización que se cree lava grandes cantidades de la moneda estadounidense generadas a través de medios ilícitos, incluyendo la venta de narcóticos desde la TBA a los Estados Unidos.

Cartes debe explicar a la sociedad el origen de su fortuna

La imagen que “vende a través de los medios con mucha inversión económica” de exitoso empresario y laureado dirigente deportivo, se ve golpeado esta semana a través de la publicación de Wikileaks. Cartes le debe una explicación a la sociedad sobre el origen de su fortuna personal, al ser considerado según ranking de poderío económico de nuestro país como uno de los hombres más ricos del Paraguay. Cuál es el verdadero origen de su fortuna?, como construyó su imperio económico y político?, sobre que bases sustentó sus negocios para un salto económico que lo hace figurar entre los multimillonarios del Paraguay?. Son interrogantes que merecen respuesta, atendiendo su rol actual de precandidato a la presidencia de la República.

El presidenciable y líder del movimiento de la ANR “Honor Colorado”, Horacio Cartes, fue investigado como cabeza de una organización criminal por EEUU (lavado de dinero, tráfico de drogas y contrabando de cigarrillos) , de acuerdo a un cable confidencial aparecido el 01/09/11 en Wkileaks. La misma proviene de la embajada de EEUU en Buenos Aires.

Una parte del cable dice: “…A través de la utilización de una fuente de la DEA BACO en cooperación con otros agentes encubiertos de la DEA se han infiltrado en la empresa de lavado de dinero de Cartes. Se cree que la organización realiza lavado de dólares americanos, el cual se genera a través de medios ilegales, incluida la venta de narcóticos de la TBA (del área de las tres fronteras) a los Estados Unidos…..”.

La investigación apuntó a instituciones financieras de la TBA, a ejecutivos y personas involucradas en el supuesto lavado de dinero. Estuvo apoyada por las oficinas de Asunción, Buenos Aires, la Fuerza de Combate a las Drogas y al Crimen Organizado de Nueva York/Equipo de Investigaciones Financieras, Inmigración y Aduanas, el Servicio Interno de Ingresos. También se involucró a la Oficina de Fiscales de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, la Sección de Retiro de Bienes de Lavado de Dinero de DOJ, el Banco de la Reserva Federal y la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Cartes, Cabeza de organización criminal

El documento indica que los asociados en la comercialización de cigarrillos son Horacio Cartes, Sarah Cartes y Willliam Cloherty. Así también la Embajada adjunta el nombre de Osvaldo Gane Salum, un asociado directo de Horacio Cartes y miembro de una organización envuelta en la importación de cigarrillos falsificados a Estados Unidos desde Sudamérica.

El cable nombra además a Juan Carlos López Moreira, y se adjuntan su dirección, su número de teléfono y hasta de celular. Estados Unidos indica que este es otro asociado del líder de Honor Colorado y es miembro de una organización criminal involucrada en la importación de cigarrillos falsificados. Se acota también que es Presidente de Habacorp S.R.L.

Finalmente, se mencionan datos de William Martin Cloherty, director de Tabacos USA y también asociado de Cartes.

Lea todo el cable emitido por Wikileaks

C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 03 BUENOS AIRES 000005

Puede leer el reporte en español haciendo clic aquí

NOFORN

SIPDIS

DEA HQS FOR OG/HARRIGAN, OE/GADDIS, OT/SHROYER, OGL/KOLEN, FRANCO, HOLLMAN, DESANTIS,

REICHNER, NC/PLACIDO, NCX/SMITH, NCD/BERTINI, NN/POOLE, NCT/CASTO, NCTS/KROKE, SWANSON,

NCI/BORDER, NCIL/TRAVERS, NCW/HOOPER, NCWP/KINNISON, NNC/NEAL,

NNCP/MENOSA, NE/DOTY, NEX/ORTEGA, OSL/MUKAI

HQ PLEASE PASS TO SOD ATTN: CNTOC/ ASAC HAMLET, SC MASIELLO, SC KELLY,

DEA LIMA/SOUTHERN CONE REGION FOR RD STENKAMP, ARD LAMAGNO, FIM WALSH, ASUNCION FOR

CA GONZALEZ, GS BANKS, SA BLAKE,

NEW YORK FOR GS IM, SA GREENE, SA O???SHEA, SA SHEEHAN,

DEA ROANOKE RO FOR RAC CARDEN

DEA BRISTOL VA POD FOR SA BREWER

E.O. 12958: DECL: 25X1- HUMAN

TAGS: STAG DEA

SUBJECT: ZA-09-0007/YAZ1K MARTINETTI, JULIO et al/ OPERATION HEART OF

STONE CASE COORDINATION MEETING

CLASSIFIED BY: Douglas W. Poole, Deputy Chief of Intelligence, Drug

Enforcement Administration, Office of National Security Intelligence;

REASON: 1.4(B), (D)

ZG-08-0001/YAZ1B, HORACIO CARTES

C1-07-Z032/QNZ1Q, BANCO AMAMBAY

OPERATION HIGHWIRE (SEO-592)

GFAN-07-9430/SEO-569 OPERATION CERBERUS

GFAN-04-8002/SEO-593 OPERATION KNIGHT MOVES

1. (SBU/NF) Se hace referencia a un cable clasificado, escrito bajo ZA-09-0007/YAZ1K;

MARTINETTI, Julio et al/Operación Corazón de Piedra el 27 de octubre de 2009 por el agente

especial de la Administración de Combate a las Drogas (DEA) Russell Baer titulado:

DESARROLLO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE DINERO EN EL BANCO

AMAMBAY Y COORDINACIÓN DEL CASO CON ATF BRISTOL, VA. Este cabe referenciado

explica la reciente relación entre la DEA y el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF)

y el plan de integrar la Operación Corazón de Piedra con la investigación de la oficina de

Bristol VA de la ATF sobre la venta ilícita de tabaco de Paraguay en los Estados Unidos.

2. (SBU/NF) La OPERACIÓN CORAZÓN DE PIEDRA es una investigación trasnacional coordinada

concentrada en la interrupción y el desmantelamiento de una importante empresa de tráfico

de drogas y lavado de dinero que opera dentro del área de la Triple Frontera (TBA) de

Argentina, Brasil y Paraguay, y en otras partes alrededor del mundo. Esta investigación ha

establecido lazos desde y entre tráfico de drogas, lavado de dinero y otras organizaciones

criminales y, como tal, ha sido aprobada como una investigación de Objetivo Organizacional

Prioritario Consolidado (CPOT) designada durante abril de 2009. Esta investigación, que

apunta a instituciones financieras específicas de la TBA, a sus ejecutivos y a personas

relacionadas involucradas en lavado de dinero, está siendo llevada a cabo conjuntamente

por la CO de Asunción, la Oficina País de Buenos Aires (BACO), la Fuerza de Combate a las Drogas y al Crimen Organizado de la FD de Nueva York/Equipo de Investigaciones Financieras

(NYOCDESF/FIT), HQ/FO (Operación Highwire-SEO 592), Inmigración y Aduanas, el Servicio

Interno de Ingresos y SOD/CNTOC, y está siendo apoyada por la Oficina de Fiscales de los

Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, la Sección de Retiro de Bienes de Lavado

de Dinero de DOJ, el Banco de la Reserva Federal y la Oficina del Tesoro de los Estados

Unidos para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

3.El equipo de investigación ha implementado estrategias y operaciones dirigidas a atacar la

infraestructura financiera de redes de provisión de tráfico de drogas (DTO’s) y otras

empresas criminales operando en la TBA. Empleando un acercamiento estratégico para

apuntar a los centros internacionales de control y comando de estas organizaciones

criminales basadas en la TBA, los agentes han concentrado de manera exitosa las actividades

investigativas en un esfuerzo por llevar a cabo esta investigación de cara a presentar a la DEA

UC al designado del CPOT, Horacio Cartes. A través de la utilización de una fuente

cooperativa de la DEA BACO y otros efectivos encubiertos de la DEA, agentes se han

infiltrado en la empresa de lavado de dinero de Cartes, una organización que se cree lava

grandes cantidades de la moneda estadounidense generadas a través de medios ilícitos,

incluyendo la venta de narcóticos desde la TBA a los Estados Unidos.

4.Este cable resumirá un reciente esfuerzo por llevar a cabo esta investigación, relacionada al

designado de CPOT Horacio Cartes y su círculo íntimo. La región del Cono Sur (las Oficinas

País de Asunción y Buenos Aires) continuarán trabajando conjuntamente con otras oficinas

interesadas para desarrollar esta investigación de manera agresiva.

5. (C) Desde el 6 de diciembre del 2009 hasta el 9 de diciembre del 2009, ATF Bristol, VA organizó

una reunión de intercambio de información y coordinación en el Rainforest Resort de la

ciudad de Panamá, Panamá, en un intento de compartir información entre los organismos

arriba mencionados y las empresas para coordinar un futuro plan de ataque entre todos los

miembros involucrados.

6. (C) Estuvieron presentes los siguientes individuos: Tom Lesnak (ATF Bristol VA), Bruce

Lambert, RAC (ATF Bristol VA), Dan Whittemore (ATF Bristol, VA), Joe Fox (ATF HQ), Eric Flagg

(ATF Winchester VA), Brian Damiani (ATF Winchester VA), Mike Schneider, RAC (ATF

Winchester VA), Darnell Blake (DEA Asuncion), Charles Banks, GS (DEA Asuncion), Jarrod

Sumner (DEA Buenos Aires), Dirk Lamagno, ARD (DEA Lima), Michael O’Shea (DEA NY), Don

Im, GS (DEA NY), Orville Greene (DEA NY), Robert Capers (USAO, EDNY), Andrea Goldbarg

(USAO, EDNY), Monica Morales (Treasury-OFAC NY), Ewan Duncan (British American

Tobacco), Terry Hobbs (British American Tobacco), Richard Pandohie (British American

Tobacco), Russell See (RAI-Reynolds), Derek Ogden (Imperial Tobacco), Dave Zimmerman

(Altria-Formerly Phillip Morris USA), y Mike Grogan (Altria-Formerly Phillip Morris USA.)

7. Durante las reuniones, se tomaron decisiones sobre tres enfoques. Primero, los agentes

involucrados en la investigación van a hablar con William Cloherty, un lobista del área de

Washington que es director de Tabacos USA. Se cree que Cloherty, tendrá una perspectiva

histórica de las operaciones tabacaleras entre Paraguay y los Estados Unidos, y más

directamente, información relacionada a la producción y ventas de tabaco y el movimiento de dinero que se obtiene del negocio de Cartes. Segundo, se decidió presentar un segundo

agente encubierto a Cartes o sus hombres de confianza, Osvaldo Gane Salum y Juan Carlos

Lopez Moreira en Paraguay. A modo de cumplir esta tarea, se deben tener los documentos

del agente encubierto. Esto será logrado en las próximas semanas por miembros

involucrados en la investigación. Tercero, muchas técnicas básicas de investigación como

entrevistas, presentación de informes, chequeo de grabaciones y encuentros entre agentes

encubiertos serán utilizadas para desmantelar exitosamente la organización de tráfico de

drogas (DTO) de Cartes.

8. A la región del cono sur le gustaría extender su apreciación a la ATF (Agencia de Alcohol,

Tabaco, Armas y Explosivos) de Bristol, Virginia por proveer sedes para llevar adelante estas

reuniones.

9. De acuerdo a la sección 6242.11 del manual del agente de la DEA, est teletipo está el

reemplazo del reporte de investigación DEA-6.

10. Consultas adicionales pueden ser derivadas al agregado en Buenos Aires John Co